Estafas tecnológicas en Barcelona: una banda duplica tarjetas SIM y roba claves bancarias

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a uno de los miembros de una banda de delincuentes norteafricanos, que actuaban desde Cataluña, por delitos de estafas tecnológicas, a raíz de una investigación llevada a cabo por el cuerpo en San Andrés del Rabanedo, provincia de León.

Según ha informado Interior en un comunicado, la investigación se inició con el aviso de una víctima que se percató de un movimiento bancario autorizado sin su consentimiento, por lo que formuló la correspondiente denuncia. Los agentes comprobaron entonces cómo se había realizado una transferencia utilizando las claves de acceso on-line del teléfono móvil del denunciante.

En un operativo policial desarrollado al efecto en Barcelona, coordinado con los agentes castellanoleoneses, se logró ubicar en la capital catalana al individuo receptor de las transferencias, de origen marroquí, que es uno de los integrantes de la banda especializada en la comisión de estafas por este método.

EL 'MODUS OPERANDI'

Primero se apoderaban de las claves de acceso a los portales de banca on-line de las diferentes entidades mediante técnicas de phishing, malware o pharming. Conseguidas las claves, los autores solicitaba un duplicado de la tarjetas SIM de las víctimas, aportando a las empresas de telefonía móvil documentación falsa –en algunos casos– con intención de recibir los códigos de confirmación de las transferencias fraudulentas que posteriormente realizaban. Una vez obtenidos esos códigos realizaban las transferencias desde las cuentas de las víctimas a cuentas de terceras personas, que les servían para canalizar el dinero. Todo ello se realizaba en periodos contros de entre una y dos horas, tiempo máximo en el que la víctima se percataba de que su teléfono había dejado de funcionar porque ya se estaba operando con la tarjeta duplicada.

Por el momento se ha bloqueado una transferencia nacional por valor de 6.000 euros, además de las ya neutralizadas en Cataluña y otras provincias como Asturias y Cáceres. Las investigaciones siguen en curso para lograr la detención del resto de componentes de la organización.